 |
| Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ. |
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng tại Nghệ An thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88” – nền tảng cờ bạc trực tuyến do các đối tượng người nước ngoài điều hành, tên miền đăng ký ở nước ngoài. Website này liên tục thay đổi tên miền để né tránh kiểm soát, quảng bá như một trò chơi điện tử với hệ thống thanh toán nhanh chóng, giao diện dễ sử dụng, nhằm lôi kéo người chơi Việt.
 |
| Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” Đậu Trọng Giáp. |
Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi “rửa tiền” quy mô lớn. Đường dây này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động khép kín và tinh vi. Từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền con bạc giao dịch trên nền tảng này lên đến hơn 600 tỷ đồng mỗi tháng; trong đó, riêng hoạt động “rửa tiền” cho nhà cái đã vượt mốc 500 tỷ đồng.
 |
| Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ. |
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Từ ngày 11 đến 13/4/2025, 12 tổ công tác đồng loạt ra quân tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây. Tang vật thu giữ gồm 3 bộ máy tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.
 |
| Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ. |
Đáng chú ý, ngoài Đậu Trọng Giáp, 11 đối tượng khác (8 nam, 3 nữ, tuổi từ 22 đến 45) cũng bị bắt giữ, đều có vai trò trong việc vận hành, tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
