Trước đó, từ ngày 11 đến 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 48 bị cáo trong vụ án. Đây là vụ án có số lượng bị cáo lớn, hoạt động phạm tội được tổ chức chặt chẽ tại Myanmar, các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện hành vi lừa đảo theo quy trình khép kín.
.jpg)
Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên “Châu Chủng” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) thành lập tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức giả danh sàn thương mại điện tử Lazada, lừa người Việt Nam tham gia thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác, tăng lượt bán hàng.
“Châu Chủng” cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) điều hành, quản lý hoạt động của tổ chức lừa đảo, đặt trụ sở tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar.
Từ năm 2022 đến năm 2025, thông qua mạng xã hội và lời giới thiệu sang Thái Lan làm “việc nhẹ, lương cao”, nhiều người được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức này. Tại đây, các đối tượng được đào tạo, hướng dẫn kịch bản lừa đảo và phân công nhiệm vụ theo từng vị trí.
Để tiếp cận bị hại, nhân viên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng hình ảnh những nhân vật nữ có ngoại hình, cuộc sống giàu có, đăng tải nội dung về công việc, thu nhập để tìm kiếm, kết bạn, trò chuyện và tạo dựng lòng tin.
Sau đó, các đối tượng giới thiệu công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada, hướng dẫn bị hại truy cập các đường link, tài khoản Lazada giả mạo, thực hiện những đơn hàng ảo và chuyển tiền với cam kết được nhận lại tiền gốc cùng hoa hồng.
Ban đầu, các đối tượng cho bị hại thực hiện những đơn hàng có giá trị nhỏ, sau đó hoàn tiền và trả thưởng nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tin tưởng, chúng yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.
Tổ chức lừa đảo hoạt động như một công ty, có đào tạo, cấp thiết bị, tổ chức họp, đánh giá kết quả và tuyên dương những người lừa đảo thành công. Các vị trí được trả lương, thưởng và hưởng hoa hồng theo số tiền chiếm đoạt được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền 71.101.614.936 đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, trình bày về quá trình được tuyển sang Myanmar, công việc được giao và cách thức thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị cáo đồng thời khai nhận số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội chủ yếu đã sử dụng chi tiêu cá nhân tại Myanmar hoặc gửi về gia đình phục vụ sinh hoạt.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện trong một tổ chức có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối tinh vi trên không gian mạng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Sau khi đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, hậu quả vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt 48 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trong đó, bị cáo Đặng Thị Ngọc án chung thân, Phạm Đức Hoàng 18 năm tù, các bị cáo còn lại từ 6 đến 16 năm tù, đồng thời phải trả lại số tiền còn lại đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Một số đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, tách vụ án để tiếp tục điều tra theo quy định.
Đối với người đàn ông Trung Quốc tên “Châu Chủng”, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Khi có thông tin sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh một số chủ tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền lừa đảo và các hành vi khác có liên quan. Khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.
Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để tạo dựng lòng tin, giả danh các sàn thương mại điện tử, dụ người dân thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản; đồng thời cho thấy sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.
