Thủy là đối tượng tham gia thực hiện hành vi phạm tội cùng với Nguyễn Thanh Trúc (sinh năm 1970, trú tại xã Phước Hoà, TP. Hồ Chí Minh).
Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thanh Thủy - Ảnh: Xã Phước Hòa.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an xã Phước Hòa phát hiện Nguyễn Thanh Trúc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Công an xã Phước Hòa sau đó đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập tài liệu.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Thanh Trúc cùng đồng bọn đã cho 5 người vay tiền bằng hình thức tiền góp ngày (trả cả gốc và lãi hàng ngày) và tiền đứng (trả lãi hàng ngày, giữ nguyên nợ gốc).
Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm. Tổng số tiền lãi nhóm của Trúc đã thu của người vay là hơn 315 triệu đồng.
Đến ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trúc để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Nguyễn Thanh Thủy đã lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó.
Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
