Thủ đoạn chính của các đối tượng là lập ra sàn giao dịch tiền ảo có tên gọi Matrix Chain (MTC). Chúng đã lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người tham gia đầu tư với số tiền khổng lồ. Theo cơ quan điều tra, hoạt động này cực kỳ tinh vi, ẩn mình dưới nhiều lớp vỏ bọc phức tạp.
Các đối tượng giữ vai trò cầm đầu đã bị bắt giữ, bao gồm Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga (cùng ngụ Hà Nội), Hồ Long Trí (TP HCM), Đinh Hữu Hay (Bình Định), và Thân Văn Hiệp (Đồng Nai).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng đã thuê một nhóm ẩn danh trên Telegram để viết phần mềm cho dự án tiền ảo Matrix Chain trên nền tảng ví điện tử SafePal và nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD. Hùng cùng Bùi Thị Thanh Nga góp 400 triệu đồng để triển khai.
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt, Hùng tạo các ví điện tử SafePal và B2B Smart trade, cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống MTC thành một "ví thu phí nền tảng".
Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USD vào ví này, sau đó được Nga quản lý. Số tiền thu được được phân bổ: khoảng 40% cho người dẫn đầu khu vực, 5% cho quảng bá và sự kiện, và 55% còn lại được Hùng và Nga rút ra chi tiêu cá nhân.
Đáng chú ý, khi đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để có thể can thiệp điều tiết giá trị nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USD người chơi nạp vào.
Hùng và Nga cũng tích cực tổ chức đào tạo các nhóm Leader và sự kiện quảng bá, xây dựng cộng đồng trên Telegram và Facebook, liên tục kêu gọi đầu tư bằng những cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng".
Những lời hứa này đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký và tổng số tiền nạp lên tới hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.
Tiền chiếm đoạt được được Hùng và Nga sử dụng để mua nhiều bất động sản như chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, và đứng tên Nga cùng bố mẹ đẻ của Nga.
Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ án vẫn đang được khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng khác.
