Liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.000 tỉ đồng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và 21 bị can khác.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thủ đoạn của bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các đối tượng là tổ chức thuê người (hoặc sử dụng chứng minh nhân dân/căn cước công dân giả) đứng tên thành lập hàng loạt công ty "ma" tại TP.HCM, Đồng Nai.
Bên cạnh đó, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây mua bán hóa đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ, cụ thể.
Qua đó, tạo ra các mắt xích công ty F1, F2, F3… để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng và gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn.
Từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép hơn 34.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 3.200 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành với tổng trị giá chưa thuế hơn 3.956 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 380 tỉ đồng, tổng trị giá là gần 4.337 tỉ đồng.
rước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn.
Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.
Ngày 9-3, Phòng PC03 đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các đối tượng, đồng thời khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai từ năm 2018 đến khi bị bắt đã sử dụng thông tin chứng minh nhân dân (CMND) của người thân và CMND, căn cước công dân mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty "ma" tại TP.HCM, Đồng Nai.
Sau đó, các đối tượng tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Vào tháng 3-2023 và tháng 6-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 12 bị can. Trong đó, khởi tố 3 bị can (gồm Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và 2 người khác) về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; khởi tố 9 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Mở rộng điều tra, liên quan đến doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, vào tháng 9-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 10 bị can tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai.
Trong đó, khởi tố 7 bị can về tội trốn thuế và khởi tố 3 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.
