Ngày 23/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ở Hai Bà Trưng), Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ở Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) ra xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào tháng 3/2018, các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.
Các bị cáo là những người có trình độ về công nghệ thông tin, biết rõ việc lập trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), kết nối với sàn giao dịch ngoại hối Rforex do các bị cáo tạo lập, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền là vi phạm pháp luật. Dù vậy, các bị cáo vẫn cùng nhau thống nhất thực hiện.
Khi sàn Rforex đi vào hoạt động, bị cáo Thái tham gia là một đại lý (IB) cấp 1 của bị cáo Phạm Mạnh Hùng, chỉ được cấp quyền quản lý các khách hàng của mình.
Khoảng tháng 7/2018, bà Thái đồng ý nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ bị cáo Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD.
Bà Thái được bàn giao các tài khoản quản trị sàn Rforex với đầy đủ các tính năng có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng như: Tự điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, đặt lệnh giao dịch trên tài khoản, chặn kết nối đường truyền…
Sau khi bàn giao quyền quản trị sàn cho bà Thái, bị cáo Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng có trách nhiệm duy trì hoạt động của sàn, cũng như hỗ trợ bà Thái về mặt kỹ thuật khi vận hành sàn.
Bà Thái đã thuê nhân viên tư vấn nhiều khách hàng tham gia đầu tư tiền vào sàn ngoại hối. Trong số các nhà đầu tư phải kể đến chị Q. (ở Hà Nội).
Theo hồ sơ vụ án, chị Q. vốn là đồng nghiệp của bị cáo Thắng. Tháng 4/2020, cựu cán bộ công an này giới thiệu với chị Q. về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Bị cáo Thắng cho chị Q. xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q. tin tưởng lập tài khoản chơi Forex.
Từ ngày 16/4- 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi Forex.
Sau khi “cá đã cắn câu”, bị cáo Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Trong khi đó, bị cáo Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị khiến chị Q. bị “cháy tài khoản”. CQĐT xác định, số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.
Tại tòa, chị Q. cho biết, chị từng là sếp của bị cáo Thắng. Sau khi chị về nghỉ hưu theo chế độ, bị cáo Thắng đã dụ chị tham gia sàn Rforex. Tin tưởng đồng nghiệp, chị đã rót tiền tỷ để đầu tư để rồi bị “mất trắng”.
Đến nay, chị còn hơn 5 tỷ đồng chưa đòi được và đề nghị các bị cáo phải hoàn trả số tiền này. Chị Q. đề nghị tòa xử nghiêm các bị cáo, đề nghị kê biên, tịch thu tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.
Tương tự, nhiều nhà đầu tư khác từng tham gia sàn Rforex cho biết, sau khi họ nạp tiền vào tài khoản, lúc muốn rút tiền ra thì đều được thông báo “tài khoản bị cháy”. Các nhà đầu tư đều yêu cầu các bị cáo hoàn trả lại họ số tiền đã đầu tư vào sàn Rforex.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.
